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Alvo de investigação da Polícia Federal por operações envolvendo o Banco Master, o Banco de Brasília (BRB) informou nesta terça-feira (3) que detectou indícios relevantes em um relatório preliminar elaborado a partir de uma apuração interna conduzida pela própria instituição.
O banco não revelou detalhes sobre o conteúdo desses achados, mas confirmou que o documento já foi encaminhado à Polícia Federal na semana passada e ao Banco Central na última segunda-feira.
Em nota oficial, o BRB afirmou que vem adotando uma série de medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimento, garantias e carteiras de crédito adquiridas pela instituição. Segundo o banco, parte dessas ações tramita sob sigilo e novas providências devem ser adotadas em breve.
Segundo o Banco, as medidas têm como objetivo “resguardar seus interesses, recuperar seus créditos e ativos e ver ressarcidos os prejuízos causados pelos agentes relacionados à Operação Compliance Zero”.
Caso Master: Investigação envolve suspeitas de irregularidades e tentativa de aquisição
A apuração conduzida pela Polícia Federal investiga suspeitas de irregularidades em operações financeiras, além da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal.
De acordo com os investigadores, há indícios de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na negociação de carteiras de crédito consideradas sem lastro adequado, vendidas pelo Banco Master ao BRB. O valor dessas operações foi inicialmente estimado em R$ 12,2 bilhões, mas já pode alcançar cerca de R$ 17 bilhões, segundo a investigação.
O inquérito tramita sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem como relator o ministro Dias Toffoli.
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ICL – Notícias
