A Polícia do Chile deflagou a operação ‘Tren del Mar’ na última semana, prendendo 52 indivíduos e congelando centenas de contas de bancos e criptomoedas.
O alvo da operação foi a organização criminosa ‘Tren de Aragua’, da Venezuela, mas com forte presença na América Latina.
Em conversa com a DW, Trinidad Steinert, promotora regional de Tarapacá, afirmou que o dinheiro era fruto de atividades ilegais como tráfico de pessoas, homicídios, sequestros, extorsões, tráfico de imigrantes, tráfico de drogas e até mesmo multas aplicadas em seus territórios.
Em 2023, autoridades da Venezuela invadiram um presídio controlado pelo grupo. No local havia um zoológico, piscina e até mesmo uma mineradora de Bitcoin.
Polícia chilena congela contas do Tren de Aragua
Dos 52 detidos, 47 deles eram estrangeiros e 17 se encontravam em situação irregular de imigração. Além disso, 250 contas de bancos e criptomoedas foram congeladas.
As autoridades apontam que o grupo moveu US$ 13,5 milhões (R$ 73 milhões) para sete países, incluindo Espanha, EUA, Paraguai, Argentina e México, considerando a ação como uma das maiores contra o grupo.
David Saucedo, especialista em segurança no México, apontou que o Tren de Aragua está se especializando na lavagem de dinheiro, copiando estratégias usadas por outros grupos como o Cartel de Sinaloa ou o Cartel de Jalisco Nova Geração.
“O Tren de Aragua evoluiu de forma impressionante, passando de uma máfia enraizada no sistema penitenciário venezuelano a se tornar um cartel internacional que já atua no ramo da lavagem de capitais.”
Ao contrário das autoridades, Saucedo acredita que a ação teve um impacto mínimo para a organização. “Serve para o show das autoridades locais”, comentou, notando que esses grupos já contabilizam essas perdas previamente.
A preferência por criptomoedas está ligada a facilidade de armazenamento, transporte e seu próprio uso.
Segundo Ronna Rísquez, autora do livro ‘El Tren de Aragua’, a organização possui diversos meios para lavar o dinheiro de seus crimes, incluindo negócios de fachada, como restaurante, mas também sites de aposta online.
Parte desse dinheiro também é usada para subornar autoridades locais. Portanto, isso explica o crescimento das atividades do grupo.
Um vídeo compartilhado pelo El País mostra o momento em que policiais invadem uma residência, fazendo prisões e confisco de dinheiro e pequenas quantidades de drogas.
Fonte: Livecoins
