Preso nos EUA desde fevereiro de 2025, quando foi extraditado da Suíça, o brasileiro Douver Torres segue na mira das operações contra seu esquema ponzi que criou com a imagem do bitcoin. Na última quarta-feira (30), ele foi um dos alvos da Operação Fantasos, deflagrada pela PF.
O Livecoins apurou que a operação concluiu com sucesso os mandados de busca e apreensão. Como resultado, a PF apreendeu criptomoedas, joias, barcos e carros de luxo ligados ao brasileiro.
Além disso, computadores, celulares e documentos apreendidos poderão ajudar as autoridades a compreender mais detalhes sobre o crime. Agentes dos EUA, do FBI, HSI e IRS colaboraram com as investigações.
Veja alguns itens sequestrados pela PF durante Operação Fantasos, que mirou brasileiro preso nos EUA
A investigação apura o roubo de R$ 1,6 bilhão por Douver Torres, que criou uma empresa ponzi chamada Trade Coin Club (TCC). Assim, a operação da PF no Brasil tinha como objetivo sequestrar bens até o valor da fraude.
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Arrecadando dinheiro de investidores de todo o mundo, inclusive dos EUA, ele agora responderá pelos crimes no sistema judiciário norte-americano.
Mas no Brasil, a Operação Fantasos deixou claro que o suspeito mantinha um bom percentual de seus ganhos em itens de luxo. Carros em endereços ligados a ele mostram uma relação de marcas de veículos nada convencionais no Brasil, como Mercedes, Toyota, Audi, entre outros.
Além disso, uma coleção de relógios de luxo estava nos endereços ligados a ele. A operação mobilizou agentes em Angra dos Reis e Petrópolis, ambas no Rio de Janeiro.
PF também apreendeu lancha, notas de dólares em espécie e criptomoedas
Entre os itens apreendidos, chama atenção para uma lancha que o brasileiro adquiriu, provavelmente com os proventos enviados pelos clientes de sua empresa. O item é um dos apreendidos pela PF, seguindo a disposição da justiça.
A PF também apreendeu notas de dinheiro dos EUA, Dólar, em espécie. Além disso, houve a apreensão de criptomoedas nos endereços, mas a autoridade brasileira não divulgou valores das apreensões de dinheiro e criptomoedas.
A Operação Fantasos é um dos exemplos da cooperação internacional entre países para combater crimes, inclusive no mercado de criptomoedas.
Fonte: Livecoins
