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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A ação investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e movimentações financeiras no exterior para esconder a origem e o destino de valores obtidos com jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A operação também inclui medidas de quebra dos sigilos bancário e telemático, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.
Um dos alvos seria o advogado Nelson Wilians, suspeito de lavar dinheiro do esquema envolvendo empresas de bets.
Mais detalhes em breve
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ICL – Notícias
